Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης.
Αποδοχή
Αρχιπέλαγος, Η 1η ναυτιλιακή πύλη ενημέρωσης στην ΕλλάδαΑρχιπέλαγος, Η 1η ναυτιλιακή πύλη ενημέρωσης στην ΕλλάδαΑρχιπέλαγος, Η 1η ναυτιλιακή πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα
  • ΝέαHot
    • Ακτοπλοϊα
    • Δελτία τύπου
    • Λιμενικά νέα
    • Εφοπλιστικά νέα
    • Διεθνής ενημέρωση
  • Διεθνή & Οικονομία
    • Ναυτιλιακές επενδύσεις
    • Κρουαζιέρα
    • Πλοία απ’ όλο τον κόσμο
    • Ναυτικά ατυχήματα
  • Ψηφιακοί Χάρτες
    • Λιμεναρχεία
    • Προξενικά Λιμεναρχεία
    • Χάρτης πλοίων ζωντανά
    • Αεροπλοϊα Ζωντανά
    • Χάρτης της Ελλάδος
  • Αφιερώματα
    • Συνεντεύξεις
    • Αφιερώματα πλοίων
    • Παρουσιάσεις πληρωμάτων
    • Ποντοπόρος Ναυτιλία
    • Multimedia
  • Επικοινωνία
Ανάγνωση: Attica Group: Συμμετοχών: Οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Μοιράσου
Ειδοποίηση Δείτε περισσότερα
Font ResizerΑα
Αρχιπέλαγος, Η 1η ναυτιλιακή πύλη ενημέρωσης στην ΕλλάδαΑρχιπέλαγος, Η 1η ναυτιλιακή πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα
Font ResizerΑα
Αναζήτηση
  • ΝέαHot
    • Ακτοπλοϊα
    • Δελτία τύπου
    • Λιμενικά νέα
    • Εφοπλιστικά νέα
    • Διεθνής ενημέρωση
  • Διεθνή & Οικονομία
    • Ναυτιλιακές επενδύσεις
    • Κρουαζιέρα
    • Πλοία απ’ όλο τον κόσμο
    • Ναυτικά ατυχήματα
  • Ψηφιακοί Χάρτες
    • Λιμεναρχεία
    • Προξενικά Λιμεναρχεία
    • Χάρτης πλοίων ζωντανά
    • Αεροπλοϊα Ζωντανά
    • Χάρτης της Ελλάδος
  • Αφιερώματα
    • Συνεντεύξεις
    • Αφιερώματα πλοίων
    • Παρουσιάσεις πληρωμάτων
    • Ποντοπόρος Ναυτιλία
    • Multimedia
  • Επικοινωνία
Ακολουθήστε μας
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Arxipelagos.gr | Νέα εμφάνιση & νέες λειτουργίες, Περιηγηθείτε σε σκοτεινή ξεκούραστη λειτουργία και ενημερωθείτε με push ειδοποιήσεις ...
Attica Group
Αρχιπέλαγος, Η 1η ναυτιλιακή πύλη ενημέρωσης στην Ελλάδα > Blog > Blog > Attica Group: Συμμετοχών: Οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
BlogΔελτία τύπου

Attica Group: Συμμετοχών: Οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Ενημερώθηκε: 27/09/2023 11:28
από Ομάδα Web
Μοιράσου
7 λεπτά ανάγνωσης
Μοιράσου

Η Attica Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών (εφεξής η «Εταιρία») ανακοινώνει ότι την 26η Σεπτεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η εξ αναβολής από την 7η Σεπτεμβρίου 2023 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου μετόχων εκπροσωπούντων 210.283.020 μετοχές, επί συνόλου 215.805.843 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 97,44%.

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Ενέκρινε τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2022.

 

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 210.283.020, ήτοι ποσοστό 97,44% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 210.283.020 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

 

  1. Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

 

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 210.283.020, ήτοι ποσοστό 97,44% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 210.283.020 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

 

  1. Ανέθεσε τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023 στην εταιρία ορκωτών ελεγκτών «GRANT THORNTON A.E. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Κατεχάκη 58, με Α.Μ.ΣΟΕΛ 127.

 

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 210.283.020, ήτοι ποσοστό 97,44% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 210.283.020 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

 

  1. Ανακοινώθηκε η εκλογή του κ. Ιωάννη Βογιατζή του Γεωργίου, ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε πλήρωση κενωθείσας θέσης Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

  1. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω λήξης της θητείας του προηγούμενου, με μέλη τους κ.κ. Κυριάκο Μάγειρα, Λουκά Παπάζογλου, Παναγιώτη Δικαίο, Ηλία Τρίγκα, Ιωάννη Βογιατζή, Ευστράτιο Χατζηγιάννη και Μαρία Σαρρή, εκ των οποίων ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ορίστηκαν οι κ.κ. Λουκάς Παπάζογλου, Ευστράτιος Χατζηγιάννης και Μαρία Σαρρή.

 

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 210.283.020, ήτοι ποσοστό 97,44% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 210.283.020 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

 

  1. Υποβλήθηκε η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

  1. Υποβλήθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, σύμφωνα

με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.

 

  1. Αποφασίστηκε ο ορισμός της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας ως Επιτροπής Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 ως ισχύει. Περαιτέρω αποφασίστηκε η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι ίσης διάρκειας με εκείνης του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή τριετής, και τα μέλη αυτής να είναι συνολικά τρία (3), αποτελούμενα από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος αυτού.

 

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 210.283.020, ήτοι ποσοστό 97,44% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 210.283.020 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

 

  1. Ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρία έως την τρέχουσα Τακτική Γενική Συνέλευση, καθώς και την προκαταβολή αμοιβών στα ανωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που θα παρέχουν, έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 210.283.020, ήτοι ποσοστό 97,44% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 210.283.020 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

 

  1. Ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2022, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν.4548/2018. Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ.3 του Ν.4548/2018.

 

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 210.283.020, ήτοι ποσοστό 97,44% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 210.283.020 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

 

  1. Ενέκρινε τη χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια και στη διεύθυνση συνδεδεμένων επιχειρήσεων της Εταιρίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018.

 

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 210.283.020, ήτοι ποσοστό 97,44% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 210.283.020 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

 

  1. Αποφάσισε τη μη συζήτηση και τη μη λήψη απόφασης επί του θέματος Ημερήσιας Διάταξης «Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας».

 

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 210.283.020, ήτοι ποσοστό 97,44% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 210.283.020 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

 

  1. Αποφάσισε τη μη συζήτηση και τη μη λήψη απόφασης επί του θέματος Ημερήσιας Διάταξης «Πρόταση μετόχου για την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών κατ’ άρθρο 113 παρ. 4 του ν. 4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρίας και των συνδεδεμένων µε αυτή εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options)».

 

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 210.283.020, ήτοι ποσοστό 97,44% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 210.283.020 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

 

  1. Αποφάσισε την πρόωρη λήξη του υφιστάμενου συνταξιοδοτικού προγράμματος.

 

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 210.283.020, ήτοι ποσοστό 97,44% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 210.283.020 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

 

Εκτός ημερησίας διατάξεως, ανακοινώθηκε στη Γενική Συνέλευση η εκλογή του κ. Παναγιώτη Δικαίου του Γεωργίου, ως Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε πλήρωση κενωθείσας θέσης Εκτελεστικού Μέλους.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:Attica Group

Ενημερωθείτε άμεσα με ειδοποίηση !

Μείνετε ενημερωμένοι για κάθε ανάρτησή μας με μια απλή εγγραφή πατώντας το καμπανάκι στο κάτω μέρος της οθόνης σας.
Με την εγγραφή σας, συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης μας και αναγνωρίζετε τις πρακτικές προστασίας δεδομένων στην σελίδα Πολιτική απορρήτου μας. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.
Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο
Facebook X LinkedIn Telegram Email Αντιγραφή συνδέσμου Εκτύπωση
Αλληλεπιδράστε για το άρθρο !
Αγαπημένο0
Λύπη0
Ευτυχία0
Νύστα0
Χαρά0
Θυμός0
Έκπληξη0
από Ομάδα Web
Ακολουθήστε:
Το Αρχιπέλαγος είναι η πρώτη και μοναδική πύλη ενημέρωσης που δημιουργήθηκε από μια ομάδα γεμάτη δημιουργική ενέργεια και αγάπη για την Ελληνική Ναυτιλία.
Προηγούμενο άρθρο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ: Έφυγε για σκραπ το εμβληματικό πλοίο της Nel Lines
Επόμενο άρθρο Golden Star Ferries: Συνεχίζει κανονικά τα δρομολόγια του το ”Andros Queen”

Συνδεθείτε μαζί μας

23κΜου αρέσει
305Ακολούθησε
46.6κΕγγραφείτε
TelegramΑκολούθησε
https://arxipelagos.gr/wp-content/uploads/2025/01/Ventouris-Arxipelagos-Ad.webm
arxipelagos portal promo fastferries
23052025 SEAJETS Paronaxia banner 300x250
goldenstar ferries

Ροή ειδήσεων

ELYROS ANEK LINES ATTICA AERIAL FOTO 03
Νέες προσφορές από την Attica Group ενόψει της θερινής περιόδου στις γραμμές της Κρήτη
Βίντεο πλοίων 2 ημέρες πριν
Ms. Melina Travlos
Ο Όμιλος Neptune ανακοινώνει με υπερηφάνεια τη δημιουργία του «NLS Port-La-Nouvelle».
Δελτία τύπου 5 ημέρες πριν
photo: trade winds
Νέα Παραγγελία Τεσσάρων Δεξαμενόπλοιων από την Polembros Shipping – Στρατηγική Ενίσχυση και Εκσυγχρονισμός του Στόλου
Blog 1 εβδομάδα πριν
photo: beyondparallel.csis.org
Βόρεια Κορέα: Σε Όρθια Θέση το Αντεστραμμένο Πολεμικό Πλοίο μετά το Αποτυχημένο Καθέλκυσμα
Blog 1 εβδομάδα πριν
photo: maritime optima
Ξεκίνημα Νέας Φάσης για τον Ρωσικό «Shadow Fleet» LNG – Το Arctic Mulan Φορτώνει μετά από Οκτώ Μήνες Σιγής
Blog 1 εβδομάδα πριν

Στην ίδια κατηγορία

BlogΔελτία τύπου

Νέο ηλεκτρονικό εισιτήριο (e-ticket) από τη Dodekanisos Seaways

από Ομάδα Web 3 έτη πριν
BlogΔελτία τύπου

Έφυγε από τη ζωή ο Αθανάσιος Σταματόπουλος

από Ομάδα Web 3 έτη πριν
GOLDEN PRINCESS - Περιήγηση στο νέο απόκτημα των Αδελφών Στεφάνου (VIDEO)
BlogΒίντεο πλοίων

GOLDEN PRINCESS – Περιήγηση στο νέο απόκτημα των αδελφών Στεφάνου (VIDEO)

από Ομάδα Web 2 έτη πριν
/ Arxipelagos /
Έχοντας ως προτεραιότητα την ενημέρωση και την άρτια παρουσίαση τόσο των θεμάτων αλλά και τις αισθητικής της ιστοσελίδας μας, η REDPLUS+ Digital Marketing Agency επιμελήθηκε τον ανασχεδιασμό και την αναβάθμιση της αγαπημένης πύλης ενημέρωσης Arxipelagos.gr

Top Κατηγορίες

  • Κρουαζιέρα
  • Ακτοπλοϊα
  • Δελτία τύπου
  • Εφοπλιστικά νέα
  • Λιμενικά νέα

Επιλεγμένα θέματα

  • Αφιερώματα πλοίων
  • Βίντεο πλοίων
  • Επιλογές συντακτών
  • Παρουσιάσεις πληρωμάτων
  • Πλοία απ’ όλο τον κόσμο
Ειδοποιήσεις Push
Μείνετε ενημερωμένοι για κάθε ανάρτησή μας με μια απλή εγγραφή πατώντας το καμπανάκι στο κάτω μέρος της οθόνης σας.
Ακολουθήστε μας
|| WE ARE BRAND REDPLUS.GR ||
  • Όροι χρήσης
  • Πολιτική Απορρήτου, GDPR
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Χάσατε τον κωδικό σας;